Informantes para infiltrarse en empresas de facturación – Diario de Querétaro

La Fiscalía Federal (PFF) utilizará infiltrados y personas ajenas a la agencia para enjuiciar y desmantelar las empresas de facturación, dijo el titular de la agencia, Carlos Romero Aranda, durante una comparecencia ante la Comisión de Finanzas y del crédito público de la Cámara de Diputados.

“Nos van a poner la cabeza encima. En la actualidad, ya tenemos los dos casos más relevantes de empresas de facturación, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sus líderes ”, explicó Romero Aranda.

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El funcionario agregó que este método ya ha dado resultados y puso como ejemplo las órdenes de aprehensión contra un empresario que tiene una oficina de contabilidad y su esposa, quien “es una persona famosa en el mundo del espectáculo”.

El 10 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia contra el empresario Víctor Álvarez Puga y su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont.

Esta pareja está acusada de, presuntamente, malversación de recursos públicos, crimen organizado, malversación y su presunta participación en operativos realizados con recursos de origen ilícito.

Ese mismo mes, la UIF publicó una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por presunto lavado de dinero y estafa, ya que, acusan, la pareja no declaró 400 millones de pesos al tesoro.

“Con eso (los infiltrados), les daremos el tratamiento del crimen organizado y podremos llegar a esas cabezas”, dijo Romero Aranda.

El funcionario agregó que en lo que va de este sexenio se han registrado 570 denuncias por delitos fiscales que suman poco más de 20 mil millones de pesos en delitos contra Hacienda, lo que a su vez es también una “lástima para el patrimonio de los mexicanos”.

En su comparecencia ante los parlamentarios, Romero Aranda dijo que los delitos estaban vinculados a empresas de facturación, otras empresas de subcontratación, así como a políticos y empresarios corruptos que eludieron el pago de impuestos o se apropiaron indebidamente de recursos públicos.

Además, anunció que la PFF presentará otras 100 denuncias contra otras empresas que han utilizado facturas falsas para evadir impuestos.

Chiquita Pasqual

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