Las autoridades estadounidenses afirman que un empresario de Texas que se postuló sin éxito para gobernador de un estado del centro de México les dijo falsamente a algunos inversionistas que tenía una “tasa de aceptación del 100 por ciento” para visas de negocios, con una estratagema que los redujo en más de 30 millones de dólares engañados.
Un agente del FBI y los fiscales dijeron en una audiencia en San Antonio que Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, de 51 años, hizo otras declaraciones falsas a inversionistas que llevaron a un fraude de visa E-2. Las autoridades federales agregaron que el candidato a gobernador del estado de Querétaro en 2020 podría enfrentar cargos adicionales de fraude en un caso independiente de Houston relacionado con la venta de máscaras protectoras que no se le permitió vender.
Estas y otras acusaciones no convencieron al juez federal de distrito Fred Biery de mantener a Martínez en prisión.
En un fallo a principios de esta semana, Biery confirmó la orden de un juez federal que le permitía a Martínez poner a Martínez bajo fianza por $ 500,000, pero ordenó que lo pusieran bajo arresto domiciliario una vez que lo pusieran en libertad bajo fianza. Martínez había permanecido en prisión desde su arresto el 6 de diciembre porque el fiscal federal apeló contra la orden del magistrado de Biery.
Biery dijo que Martínez podría ser visto como un riesgo de fuga, pero que tenía suficientes lazos familiares y financieros en el país que probablemente le impedirían escapar.
Martínez, que tiene una franquicia de revestimiento de cajas de camiones en Texas, vive con su familia en una casa de Houston y sus hijos nacidos en Estados Unidos asisten a universidades en Texas. Un agente del FBI testificó en una audiencia el 27 de diciembre que Martínez engañó a más de 120 empresarios para que invirtieran $ 175,000 cada uno en acuerdos de licencia para una franquicia de cajas de camionetas.
Los inversionistas solicitaron visas E-2 en los EE. UU., Y el agente especial del FBI Tyler Kennedy testificó que Martínez hizo varias afirmaciones falsas, incluida una declaración falsa de que proporcionaría el equipo y el personal si cada uno de ellos costaba 175.000 dólares estadounidenses. una franquicia de revestimientos protectores para camiones.
Las visas permiten a los ciudadanos extranjeros elegibles residir temporalmente en los Estados Unidos para realizar negocios si realizan una inversión “sustancial” y cumplen con otras calificaciones.
Según Kennedy, Martínez trabajó con Karina Hernandez, con sede en San Antonio, para comercializar y vender la franquicia Uberwurx a inversionistas nacionales mexicanos. Pero la compañía de Martínez, MCM, administraba las franquicias de Uberwurx en lugar de los inversores, lo que violaba los requisitos de la visa E-2, dijo Kennedy.
El agente dijo que Martínez afirmó que tenía “una tasa de aceptación del 100 por ciento” para las visas E-2 para alentarlos a invertir.
También les dijo que para su inversión obtendrían una camioneta y al menos dos empleados, con un rendimiento garantizado del 10 por ciento en el primer año y del 15 por ciento en los “Años 2 al 5”. Los detalles luego cambiaron sin el conocimiento de los inversores, y tomó dinero de algunos inversores para pagar otros rendimientos, afirmó Kennedy.
guillermo.contreras@express-news.net | Gorjeo: @gmaninfedland
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