WASHINGTON, 11 dic (Reuters) – El Senado de EE. UU. aprobó el viernes un proyecto de ley que revisa las reglas contra el lavado de dinero y prohíbe las empresas ficticias anónimas, una victoria para las fuerzas del orden y los grupos de derechos humanos que durante mucho tiempo han buscado cambios para facilitar el monitoreo de los flujos de dinero ilícito. .

El proyecto de ley requiere que la mayoría de las empresas informen al gobierno sobre sus beneficiarios reales, permite un mayor intercambio de información entre las fuerzas del orden y los reguladores, y permite el uso de nuevas herramientas para monitorear actividades sospechosas.

Abordar los vehículos legales que permiten a los delincuentes y terroristas mover dinero en todo el mundo se ha convertido en un tema apremiante para los legisladores, ya que una serie de escándalos en los últimos años ha revelado el verdadero alcance de los flujos de dinero ilícitos a nivel mundial.

Según las autoridades, las débiles reglas de los Estados Unidos sobre la divulgación de los propietarios de negocios han permitido que los delincuentes usen entidades legales para barajar su dinero en todo el mundo.

En 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos producía casi 10 veces más entidades legales con propietarios anónimos cada año que 41 paraísos fiscales combinados.

“La comunidad global de aplicación de la ley y seguridad nacional obtendrá enormes beneficios de las políticas contra el lavado de dinero que disuaden a los malos actores de usar empresas ficticias para canalizar el crimen a través de las fronteras internacionales”, dijo Greg Baer, ​​director ejecutivo del Bank Policy Institute, que presionó por los cambios

El proyecto de ley del viernes, incluido como parte de un paquete de financiamiento de defensa más amplio, fue aprobado por el Senado de los EE. UU. después de que la Cámara de Representantes lo aprobara a principios de esta semana. El proyecto de ley ahora va al presidente Donald Trump. Si bien Trump había sugerido que podría vetar disputas políticas individuales, la votación del Senado de 84 a 13 proporciona más de la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto. Lee mas

Si se firma, el proyecto de ley debería ayudar a los bancos al permitirles compartir la carga de identificar y rastrear posibles actividades ilegales.

Información de Pete Schroeder; editado por Philippa Fletcher

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